是的,如果你收到了符合IOLTA条件的资金. 在您开始接收信托资金之前,您不需要拥有任何客户信托账户. 例如,非私人执业的靠谱的滚球平台可能永远不会收到IOLTA合格的资金. 当你开始代表客户接收资金时, 比如预支费用或不劳而获的费用, 您必须为每个客户维护一个单独的信托账户(如果预计为客户赚取的利息超过维护账户的成本), 或一个有利息的共同客户或“汇集”信托账户,以持有多个客户的资金. 预先支付的费用,例如固定费用或按小时收费的款项,通常存入D.C. IOLTA account. 未获得病人的知情同意, 客户预付的费用必须存入信托账户. 大多数公司将这些预付费用存入银行.C. 因为预付款被认为是名义上的或短期持有,因此个人信托账户中赚取的任何利息将被用于管理费用. 因此,如果您收到IOLTA符合条件的资金,您必须获得D.C. IOLTA account. 如果你作为靠谱的滚球平台收到的钱是支付你已经提供的法律服务, for example, you performed the work, sent a bill and were paid, 那么你就不需要任何形式的信托账户了.
是的,有两个有限的例外. 信托基金不存入D.C. 当靠谱的滚球平台在其他方面遵守法庭的相反授权时,即为《靠谱的足球滚球平台》. In other words, 如果法院命令指示靠谱的滚球平台将信托资金存入D账户以外的账户.C. 根据法律规定,靠谱的滚球平台必须遵守. 第二种例外情况发生在靠谱的滚球平台参与并遵守该靠谱的滚球平台持有执照并主要从事业务的另一个司法管辖区的IOLTA计划时. For example, 如果靠谱的滚球平台在马里兰州有执照并且主要在马里兰州执业, IOLTA eligible funds from D.C. 客户可以存入马里兰州IOLTA账户,靠谱的滚球平台不需要D.C. IOLTA account.
靠谱的滚球平台可以向司法部寻求额外的指导.C. 靠谱的滚球平台协会法律道德顾问,电话202-737-4700,分机. 1010, or at [email protected].
你的商业(经营)账户所在的同一家金融机构应该能够帮助你使用正确的表格设置账户, 但您可以选择经批准的金融机构名单上的任何金融机构. 获批准金融机构的名单,可从.C. 靠谱的滚球平台基金会(202-467-3750)或专业责任委员会(202-638-4290). 如果你在金融机构与之打交道的人不知道IOLTA账户是什么, go to another person, branch, or financial institution, 或致电IOLTA项目管理员(202-467-3750)或D .的实践管理顾问.C. 咨询电话:202-780-2762或202-780-2764.
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注意:许多银行使用这种形式. 但是,当您开立IOLTA帐户时,请随身携带该表格,然后将其转发给D.C. Bar Foundation. 不要直接寄给靠谱的滚球平台协会或尝试在网上填写.
No, 只是一个共同客户信托账户,您可以将多个客户的客户资金存入该账户,该账户的金额是象征性的,或将在短时间内持有. Other trust accounts that you may choose to open for a single client ordinarily will not be IOLTA accounts; the client will get all interest on the funds held. 是否单独设立信托账户取决于靠谱的滚球平台的合理判断(见规则1).15, Comment [5]). 当资金超过“名义”和/或持有时间超过“短期”时,一般会设立单独账户, 这样赚来的利息就不会被管理账户的成本所消耗.
这些条款在规则中没有明确定义,由靠谱的滚球平台自行决定. 许多公司将多个客户的预付款存入共同客户信托账户, 知道这笔钱会被当作赚来的而被拿走. 一些公司还将结算资金存入共同客户信托账户, 知道资金将在几天或几周内分配给客户和其他接收者. Other lawyers, 知道他们将为客户收到一大笔资金, 或者必须持有资金数周或数月, 决定为那一个客户开一个单独的计息信托账户. 当这些资金由靠谱的滚球平台持有时,客户将获得利息收益. Again, 最后的决定权留给了每个靠谱的滚球平台,让他们用合理的理由来决定把资金放在哪里. Comment [5] to Rule 1.15个州:“决心, under paragraph (b), 是否期望信托基金赚取超过成本的收益, 取决于靠谱的滚球平台的正确判断. 靠谱的滚球平台应每隔一段合理的时间审查信托惯例,以确定情况是否需要对任何客户或第三方的资金采取进一步行动.”
如果你的大部分收入来自马里兰州, 您被认为主要在马里兰州执业,您没有义务拥有哥伦比亚特区的IOLTA. 关于马里兰州IOLTA的问题见: www.mlsc.org.
Comment [4] to Rule 1.第15条为靠谱的滚球平台如何确定其主要执业地点提供指导. 靠谱的滚球平台也可以向司法部寻求指导.C. 靠谱的滚球平台协会法律道德顾问,电话202-737-4700,分机. 1010, or at [email protected].
有关IOLTA计划的更多信息,请访问 dcbarfoundation.org 或向IOLTA管理员查询.C. Bar Foundation at 202-467-3750.
有关客户信托账户或处理客户资金的更多信息,请联系D.C. 靠谱的滚球平台执业管理咨询服务电话:202-780-2762. 执业管理咨询服务是哥伦比亚特区靠谱的滚球平台协会的一项免费保密服务,旨在帮助会员解决各种执业管理问题. 有关道德问题的免费和保密协助,请与D.C. 靠谱的滚球平台协会法律道德顾问,电话:202-737-4700.